Webinar antiriciclaggio per commercialisti
Il nostro modulo per la formazione antiriciclaggio dei commercialisti ora disponibile in modalità webinar
I dubbi li analizziamo nel nostro centro studi e non li discutiamo in aula
Andiamo al sodo, è una normativa per gestire un rischio e noi studiamo per spiegarti soluzioni e non problemi
- Devi preparare l’autovalutazione del rischio entro il 30/06/2020 per stabilire se necessario istituire la funzione antiriciclaggio ed il responsabile antiriciclaggio;
- Soluzioni a tutte le problematiche per l’individuazione del titolare effettivo sia nelle catene di controllo che quando vi sono società fiduciarie;
- Adeguata verifica rafforzata, segnali di allarme e persone politicamente esposte;
- Analisi degli illeciti tributari e segnalazione di operazioni sospette.
DISPENSA ANTIRICICLAGGIO IN REGALO
La nostra dispensa antiriciclaggio aggiornata ed operativa che tocca tutti gli argomenti fornendoti gli strumenti operativi e non soltanto teorici.
Inimitabile strumento che nasce con le casistiche esaminate dal nostro prestigioso gruppo di lavoro che raccoglie le necessità quotidiane degli obblighi antiriciclaggio per il commercialista.
PROGRAMMA DIDATTICO COMPLETO
Affrontiamo tutti gli aspetti della normativa con una selezione ed approfondimento degli argomenti molto attenta e studiata dal nostro Centro Studi.
Migliaia di professionisti ci hanno scelto per la loro formazione antiriciclaggio e siamo molto attenti alle vostre indicazioni sulla qualità degli argomenti proposti e su come i nostri relatori traducono la nostra esperienza.
I numeri sull’antiriciclaggio e sulla specializzazione di VEDA parlano da soli: 400 corsi e convegni svolti, 6.000 professionisti incontrati, 3.800 risposte ai quesiti, 40 docenti selezionati, 1 centro studi e 7 percorsi specialistici di approfondimento sulla normativa antiriciclaggio che comprende anche un Master Antiriciclaggio per i responsabili dello studio.
Stiamo condividendo la nostra ricerca e sviluppo con moltissimi ordini territoriali di professionisti.
