Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC.
Un fantastico e pratico percorso di apprendimento che affronta tutti gli argomenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Con le videopillole antiriciclaggio nella versione smart, ti mettiamo a disposizione 21 sessioni video, ognuno dei quali con un argomento specifico per una durata complessiva di 230 minuti.
Le nostre videopillole antiriciclaggio hanno ognuna di loro, la durata di pochi minuti, per consentirti di apprendere tutti i principali concetti della normativa antiriciclaggio.
Potrai fruire per la durata della disponibilità del video quando vuoi ed ad ogni orario della giornata.
Video Tutorial Normative Antiriciclaggio
Video Pillole Antiriciclaggio Smart – 21 sessioni di video autonomi di 230 minuti che affrontano tutti gli argomenti della normativa antiriciclaggio
Insieme al video tutorial ti mettiamo a disposizione le slides con le schede degli argomenti affrontati oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.
Abbiamo preparato il video selezionando gli argomenti per consentirti una piena operatività.
Descrizione
In un percorso di formazione completo, con le videopillole antiriciclaggio abbiamo suddiviso la normativa antiriciclaggio in 21 argomenti, ognuno dei quali fruibile in maniera autonoma.
Si parte dall’analisi del modello relativo all’analisi dei processi organizzativi e la scansione nel tempo delle attività, affrontando gli argomenti dell’autovalutazione del rischio, della gestione dell’incarico, delle casistiche dei collaboratori e dei sindaci e revisori, della valutazione del rischio effettivo e dell’adeguata verifica, dei criteri per individuare il titolare effettivo e gli obblighi delle imprese, della segnalazione delle operazioni sospette e delle comunicazioni sulle infrazioni del contante e altro ancora.
Docenti:
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, con esperienza come Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.
Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.
