Videopillole antiriciclaggio
Tutorial di formazione antiriciclaggio per i Dottori commercialisti e loro dipendenti e collaboratori.
Tutti gli argomenti della legge antiriciclaggio suddivisi in videopillole
Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC.
Con le videopillole antiriciclaggio nella versione smart, ti mettiamo a disposizione 21 sessioni video, ognuno dei quali con un argomento specifico per una durata complessiva di 230 minuti.
Le nostre videopillole antiriciclaggio hanno ognuna di loro, la durata di pochi minuti, per consentirti di apprendere tutti i principali concetti della normativa antiriciclaggio.
Abbiamo preparato le nostre videopillole antiriciclaggio andando ai concetti per consentirti una piena operatività.
Videopillole antiriciclaggio in 21 sessioni suddivise per argomenti
In un percorso di formazione completo, con le videopillole antiriciclaggio abbiamo suddiviso la normativa antiriciclaggio in 21 argomenti, ognuno dei quali fruibile in maniera autonoma.
Si parte dall’analisi del modello relativo all’analisi dei processi organizzativi e la scansione nel tempo delle attività, affrontando gli argomenti dell’autovalutazione del rischio, della gestione dell’incarico, delle casistiche dei collaboratori e dei sindaci e revisori, della valutazione del rischio effettivo e dell’adeguata verifica, dei criteri per individuare il titolare effettivo e gli obblighi delle imprese, della segnalazione delle operazioni sospette e delle comunicazioni sulle infrazioni del contante e altro ancora.
Insieme alle videopillole antiriciclaggio ti mettiamo a disposizione le slides con le 21 schede dei vari video che compongono la biblioteca multimediale oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.
I relatori delle videopillole antiriciclaggio
I relatori del percorso multimediale relativo alle videopillole antiriciclaggio che abbiamo selezionato sono i seguenti:
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, esperto in diritto penale dell’economia, con esperienza come Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano e componente del Gruppo di lavoro del CNDCEC, direttore scientifico Veda.
Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio, autore e docente in materia di normativa antiriciclaggio, Master Antiriciclaggio Ateneos, responsabile del coordinamento normativo di Veda.
Maggiori informazioni videopillole antiriciclaggio
Per maggiori informazioni sul nostro percorso multimediale videopillole antiriciclaggio:
I numeri sull’antiriciclaggio e sulla specializzazione di VEDA parlano da soli: 400 corsi e convegni svolti, 6.000 professionisti incontrati, 3.800 risposte ai quesiti, 40 docenti selezionati, 1 centro studi e 7 percorsi specialistici di approfondimento sulla normativa antiriciclaggio che comprende anche un Master Antiriciclaggio per i responsabili dello studio.
Stiamo condividendo la nostra ricerca e sviluppo con moltissimi ordini territoriali di professionisti.
