Le modalità di corretta applicazione della normativa antiriciclaggio nell’ambito della procedura di voluntary disclosure continuano a destare più di una perplessità…
Voluntary disclosure. Pronto il modello e le istruzioni È stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in data 30/01/2015, il modello e le istruzioni per la richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, prevista dalla legge n. 186/2014. Il modello di comunicazione è corredato dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del […]
Con l’approvazione definitiva della legge sulla emersione e sul rientro di capitali detenuti all’estero, i professionisti, oltre alle ordinarie valutazioni sotto un profilo tributario e penale della normativa, devono necessariamente fare anche i conti con la normativa antiriciclaggio, che nel caso in esame dovrà essere osservata. Voluntary disclosure e valutazioni di convenienza Sul tema delle […]
Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti Obblighi antiriciclaggio a tutto campo nel rimpatrio dei capitali dall’estero. In questi ultimi giorni il tema della “voluntary disclosure” per il rimpatrio dei capitali dall’estero ha riempito le pagine dei quotidiani con diversi approfondimenti, e già con riferimento ai presidi relativi alla normativa antiriciclaggio si era capito che aria […]
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