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Videopillole antiriciclaggio in 21 sessioni che affrontano tutti gli argomenti della normativa antiriciclaggio

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Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC. Un fantastico e pratico percorso di apprendimento che affronta tutti gli argomenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Con le videopillole antiriciclaggio nella […]

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Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in tutti i suoi aspetti normativi ed operativi

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La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in un video tutorial che analizza tutti i suoi aspetti. Per la normativa antiriciclaggio, l’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette è il più importante di tutta la normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Con un docente di provata esperienza , abbiamo […]

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Video tutorial: Titolare effettivo. Individuazione, identificazione, obblighi delle imprese ed esame delle casistiche

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Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della […]

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