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Titolare effettivo: per le società di capitali verbale di assemblea per le determinazioni previste dalla legge

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Titolare effettivo è la persona fisica nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Peri il rispetto dell’obbligo di individuazione del titolare effettivo che incombe sulle imprese dotate di personalità giuridica, il nostro Centro Studi ha predisposto dei verbali che […]

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Curatore fallimentare: comunicazione al Registro dei titolari effettivi delle imprese fallite

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di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, Economista d’impresa, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- Con la pubblicazione dell’ultimo provvedimento del Ministero delle […]

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Registro dei titolari effettivi: modalità di comunicazione dei dati presso la camera di commercio

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di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, direttore complianceantiriciclaggio.it, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- Fra pochissimi giorni tutte le società di capitali […]

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