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Il registro antiriciclaggio è obbligatorio dal 2006

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Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti Decorrenza dell’obbligo del registro antiriciclaggio. Avvocati e Commercialisti sono obbligati alla tenuta dell’archivio antiriciclaggio fin dal 22 aprile 2006, a seguito dell’emanazione del Dm 141/2006, che ha dato attuazione al D.Lgs. 56/2004, pertanto dalla data del 22/04/2006 in presenza dei relativi obblighi di registrazione i professionisti sono tenuti a […]

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Antiriciclaggio e inquadramento della consulenza contrattuale per i professionisti.

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Chiarimenti dal MEF sugli obblighi antiriciclaggio per avvocati e commercialisti. In questi giorni il MEF ha fornito alcune risposte in merito alla normativa antiriciclaggio. Tra le questioni esaminate dal MEF, una in particolare è risultata ricca di spunti di riflessione per la portata pratica degli adempimenti antiriciclaggio a carico di avvocati e commercialisti. E’ stato […]

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Registro antiriciclaggio per i professionisti.

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La normativa antiriciclaggio, tra i propri obblighi, prevede tra l’altro quello della registrazione di alcuni dati. Per evitare confusione in questo approfondimento, si chiariscono le varie situazioni e il supporto su cui effettuare le registrazioni. La normativa antiriciclaggio, prevede tre tipologie di supporti su cui registrare i dati, e precisamente: L’archivio unico informatico: E’ un […]

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