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Casistica di riciclaggio e indicazioni di anomalia rilevate dalla Banca d’Italia per le segnalazioni.

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Dopo circa 6 anni di analisi effettuate dalla Banca d’Italia ed in particolare dall’Unità di Informazione Finanziaria, sono state raccolte una selezione di casi di particolare interesse per i destinatari della normativa antiriciclaggio, ed in particolare per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti. Non dobbiamo dimenticare, che la normativa antiriciclaggio, è una normativa di […]

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Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

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Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti Gli Avvocati e i Commercialisti, oltre che gli altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 41, di trasmettere alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate […]

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