Adempimenti antiriciclaggio del curatore fallimentare e obbligo di comunicazione di operazione sospetta
Di: Antonio Fortarezza Estrai l’articolo in formato pdf Con le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. 231/2007, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019 ed entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2020[1], il Comitato di Sicurezza Finanziaria[2] ha reso il suo parere favorevole […]
