Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Direttiva (UE) 2018/1673 Schema di decreto legislativo Relazione illustrativa Con il provvedimento, si ampliano […]
di: Dott. Salvatore Francaviglia Ispettore della Guardia di Finanza con pluriennale esperienza nell’esecuzione di attività di controllo antiriciclaggio. Laurea magistrale in economia aziendale, direzione amministrativa e professione Università degli studi di Bergamo. Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche afferenti a tematiche di fiscalità e riciclaggio nazionali ed internazionali. Lo scorso 20 luglio il Vicepresidente della […]
In collaborazione con l’ADCEC delle Tre Venezie e l’ODCEC di Treviso, in data 23/10/2020, abbiamo organizzato una giornata per affermare con vigore ed entusiasmo il presidio di legalità e di contrasto alla criminalità dei Dottori Commercialisti. I valori di contrasto a tutto il sistema criminale, contenuti nel dna della professione del Dottore Commercialista, sono a […]
Di: Antonio Fortarezza I Dottori Commercialisti secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007 sono chiamati entro il prossimo 30 giugno 2020 ad effettuare la valutazione del rischio inerente all’attività professionale, inteso quale rischio correlato alla probabilità che il riciclaggio o l’autoriciclaggio possa verificarsi e alle sue possibili conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto […]
Di: Dott. Cesare Montagna Docente e AML Advisor Veda Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti […]
Gruppo:
Digitel Srl
Servizi per professionisti.
www.pratichedigitel.it
