Antiriciclaggio: aggiornamento dei paesi ad alto rischio di riciclaggio dal Gafi
Giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato – 21 febbraio 2020 Le giurisdizioni sottoposte a un maggiore monitoraggio stanno collaborando attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Quando il GAFI pone una giurisdizione sottoposta a un maggiore […]
