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Videopillole antiriciclaggio in 21 sessioni che affrontano tutti gli argomenti della normativa antiriciclaggio

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Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC. Un fantastico e pratico percorso di apprendimento che affronta tutti gli argomenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Con le videopillole antiriciclaggio nella […]

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Procedure antiriciclaggio: la verifica delle date per non incorrere in sanzioni.

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Una delle attività più importanti da svolgere all’interno dello studio professionale, per la periodica verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, è quella di avere ben chiaro l’evoluzione della normativa nel tempo e quindi le date della relativa applicabilità. Tale attività non è di trascurabile importanza, poiché il processo di un eventuale adeguamento alla normativa […]

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Antiriciclaggio in quattro mosse: le cose da sapere.

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Le notizie di questi giorni, sul numero di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF, e il rapporto annuale della Guardia di Finanza sui controlli, sono uno spunto per fare il punto nel proprio studio professionale, e in particolare negli studi dei commercialisti, avvocati e centri elaborazione dati contabili, delle procedure adottate per rispettare la […]

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Adempimenti antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti.

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Le disposizioni normative sull’antiriciclaggio, nel prevedere una collaborazione attiva dei professionisti per prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio, impongono una serie articolata di obblighi la cui inosservanza è fonte di sanzioni sia amministrative che penali. Gli adempimenti antiriciclaggio sono i seguenti: Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore per […]

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Registro antiriciclaggio per i professionisti.

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La normativa antiriciclaggio, tra i propri obblighi, prevede tra l’altro quello della registrazione di alcuni dati. Per evitare confusione in questo approfondimento, si chiariscono le varie situazioni e il supporto su cui effettuare le registrazioni. La normativa antiriciclaggio, prevede tre tipologie di supporti su cui registrare i dati, e precisamente: L’archivio unico informatico: E’ un […]

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