Con un solo click la tua conformità antiriciclaggio
La nostra soluzione completa per lo studio professionale diverse attività di assistenza. Le attività e le soluzioni che ti proponiamo sono da valutare in base al livello di organizzazione e alla dimensione dello studio.
Kit antiriciclaggio completo
Servizio antiriciclaggio e quesiti online per i professionisti
Servizio banca dati antiriciclaggio online e aggiornamento.
La tua banca dati normativa ed operativa per l’aggiornamento e la conformità.
Guida Smart per i Commercialisti non le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche.
La nostra guida che interpreta l’approccio all’operatività per gli studi professionali, con una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio.
Software per poter effettuare e conservare l’autovalutazione del rischio per gli studi dei commercialisti secondo le indicazioni del CNDCEC contenute nelle Regole Tecniche.
Il nostro modello che interpreta le necessità e l’operatività per gli studi professionali.
La prima guida per gli adempimenti antiriciclaggio per collaboratori e dipendenti degli studi professionali secondo un approccio operativo.
La guida contiene una ricca indicazione di casistiche ed esemplificazioni per la conformità alla normativa antiriciclaggio, con le recentissime indicazioni del D.Lgs. 90/2017.
Guida contenente un’analisi della nuova normativa europea in tema di protezione dei dati personali.
L’attenzione di Veda si è concentrata su tale nuova normativa dal momento che la protezione dei dati personali è un tema al centro del dibattito pubblico e giuridico attuale.
Video tutorial: Titolare effettivo. Individuazione, identificazione, obblighi delle imprese ed esame delle casistiche.
Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Registro dei titolari effettivi. Tutorial concettuale dall’obbligo di individuazione dei dati al successivo deposito presso il Registro delle Imprese.
Video tutorial affronta secondo una moderna logica didattica i vari argomenti concentrandosi sui vari concetti che hanno sempre un inizio ed una conclusione per consentire al fruitore della lezione di completare il suo processo di conoscenza.
Video pillole antiriciclaggio – 21 sessioni di video autonomi che affrontano tutti gli argomenti della normativa antiriciclaggio.
Insieme alle videopillole antiriciclaggio ti mettiamo a disposizione le slides con le 21 schede dei vari video che compongono la biblioteca multimediale oltre che ad altra documentazione di supporto per la tua formazione.
Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette antiriciclaggio.
Video tutorial che esamina tutti gli aspetti relativi all’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta prevista dalla normativa antiriciclaggio.
Video faq antiriciclaggio – Le 30 domande e le 30 risposte sulla normativa antiriciclaggio per i professionisti.
Abbiamo selezionato moltissime problematiche e ad ognuna di loro i nostri esperti forniscono una risposta chiara e precisa.
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Digitel Srl
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