Registro dei titolari effettivi

La nostra formazione sul registro dei titolari effettivi

Il nostro ente che si occupa in via esclusiva di normativa di conformità, è una eccellenza sia nell’ambito della formazione professionale sia nell’ambito dell’assistenza e consulenza.

In tutti questi anni, sul tema del titolare effettivo, abbiamo maturato delle importanti esperienze e condivisioni con moltissimi operatori organizzando centinaia di convegni e seminari di specializzazione con i migliori esperti del settore.

Per quanto riguarda la formazione sul registro dei titolari effettivi abbiamo progettato due importantissimi modelli di formazione e apprendimento:

• Formazione registro dei titolari effettivi TOP BO© che si rivolge alle imprese ed ai professionisti con la formula webinar della durata di tre ore;
• Formazione registro dei titolari effettivi che si rivolge ai professionisti con la formula webinar della durata di due ore.

Abbiamo selezionato i migliori programmi ed abbiamo i migliori specialisti nelle materie che riguardano i titolari effettivi.

La nostra formazione specialistica viene attentamente studiata e preparata all’interno del nostro Centro Studi Conformità Normativa, in cui i nostri ricercatori approfondiscono sempre tutti i migliori temi e soluzioni da proporre.

Chi sono i destinatari della formazione sul registro dei titolari effettivi?

I moduli che abbiamo preparato sono di supporto alle necessità di una platea molto vasta di destinatari in base alle rispettive necessità.

• Commercialisti;
• Avvocati;
• Notai;
• Consulenti del Lavoro;
• Centri Elaborazione dati Contabili;
• Caf;
• Amministratori di società ed enti;
• Trustee;
• Tax e audit manager;
• Organi di controllo;
• Compliance manager;

Infatti il percorso di apprendimento prevede oltre che l’analisi dei diversi criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche con moltissime esemplificazioni, anche il nuovo obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese.

Esamineremo tra l’altro anche le seguenti casistiche:

• L’individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up;
• L’individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni;
• L’individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d’investimento e nelle SGR;
• L’individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust;
• L’individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici;

Un momento fondamentale della formazione sul registro dei titolari effettivi sarà rivolta alle responsabilità, anche penali degli amministratori di società sull’argomento,

Chi deve depositare i dati al registro dei titolari effettivi?

Gli obblighi di depositare i dati della propria titolarità effettiva nel registro dei titolari effettivi presso il Registro delle Imprese è posto a carico:

• delle società a responsabilità limitata;
• delle società per azioni;
• delle società in accomandita per azioni;
• delle società cooperative;
• delle associazioni che hanno la personalità giuridica (DPR 10/02/200 n. 361)
• delle fondazioni;
• delle altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica (DPR 10/02/200 n. 361);
• dei trust espressi;
• degli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,

In pratica gli amministratori di tali enti o i loro rappresentanti legali, hanno l’obbligo di comunicare al registro dei titolari effettivi i dati della persona fisica o delle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo secondo i criteri d’individuazione previsti dalla legge.