Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001
Approfondimenti operativi per Commercialisti e Avvocati
Modelli 231 prevenzione della responsabilità amministrativa
- Il contenuto del Modello 231 e i vari protocolli per la prevenzione dei reati
- Il Modello 231 per le PMI
- Requisiti del Modello 231 per le esimenti e le indicazioni della giurisprudenza
- La mappatura del rischio dei reati 231 e lo sviluppo della valutazione del rischio
- I reati previsti dalla 231 e la prevenzione dei reati tributari
- Le misure di prevenzione dei reati 231
- Ruolo e compiti dell’organismo di vigilanza e le procedure per i controlli
- I reati presupposto del Modello 231
- Responsabilità amministrativa degli enti
Destinatari
- Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/01
- Comitato per il Controllo della Gestione e Consiglio di Sorveglianza
- Collegio Sindacale
- Avvocati
- Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti
- Esperti contabili
- Internal Auditor che operano a supporto dell’OdV
- Consulenti e giuristi d’impresa
Sedi e date dei seminari
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Corpo docenti
Giovanni Barbato
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, 231 compliance specialist, presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, formatore nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 231/2001.
Ermelindo Lungaro
Commercialista e Revisore dei Conti, esperto in risk management, corporate compliance nazionale e Internal Audit nel settore pubblico-privato.Team leader di progetti di risk assessment finalizzati alla costruzione/attuazione e aggiornamenti di Modelli 231 e PTPC. Presidente di Organismi di Vigilanza presso primari Gruppi italiani. Presidente Commissione Studi Corporate Governance ed Etica d’Impresa ordine dei commercialisti di Monza. Pubblicista e docente per ANCI, Eupolis e Master Anticorruzione Università Tor Vergata.
Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione.
L’ente si riserva di apportare, se necessario, variazioni in ordine a sedi, date, programmi e docenti o di annullare l’evento qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata per iscritto a tutti i partecipanti e sarà pubblicata nel nostro sito web. In caso di annullamento la responsabilità di Veda Srl si intende limitata al solo imborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.
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