Con il nostro team antiriciclaggio, composto da professionisti nelle materie giuridiche ed economiche, tra cui anche ex ufficiali addetti ai controlli e alla repressione del riciclaggio, abbiamo sviluppato e progettato un vero e proprio metodo antiriciclaggio per la conformità dello studio professionale.
Con le nostre procedure antiriciclaggio mettiamo sviluppiamo un vero e proprio sistema al fine di rispondere alle seguenti domande:

• Come fare l’adeguata verifica della clientela?
• Come fare a predisporre i fascicoli dei cliente?
• Come fare la valutazione del rischio di antiriciclaggio del cliente?
• Come fare la conservazione dei dati?
• Come fare il controllo costante della clientela?
• Come fare a rispettare le norme sulla limitazione all’uso del contante?
• Come fare una segnalazione di operazione sospetta?

Il nostro metodo denominato ATENEOS, è il risultato di un accurato progetto di ricerca e sviluppo nelle procedure antiriciclaggio per gli studi professionali, che si compone di una serie di attvità modulari, che creano un vero e proprio percorso di conformità alla normativa antiriciclaggio.