Master antiriciclaggio Veda Compliance School
Master Antiriciclaggio per i Professionisti
Unico percorso di approfondimento per la funzione di responsabile antiriciclaggio negli studi professionali
Specializzazione nei presidi antiriciclaggio per i professionisti
Con la nostra storia di qualità e ricerca e sviluppo nell’ambito della conformità normativa, proponiamo il nostro master antiriciclaggio dedicato esclusivamente ai professionisti destinato a formare la figura del responsabile antiriciclaggio negli studi e consulenti in materia di antiriciclaggio.
- Direzione scientifica accurata
- Docenti di qualità e di grande esperienza
- Argomenti selezionati e di approfondimento
Presentazione del master antiriciclaggio
Per la nostra terza edizione del master antiriciclaggio, abbiamo scelto la città di Padova e svolgiamo l’evento con l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.
La normativa antiriciclaggio per i professionisti, anche alla luce delle recentissime modifiche previste con la IV Direttiva dell’Unione Europea, attualmente in corso di recepimento, è diventata centrale per l’organizzazione e per la conformità normativa all’interno degli studi professionali.
Abbiamo pensato di proporre un percorso di grandissima specializzazione e unico per il mondo dei professionisti e delle loro necessità. Il percorso strutturato su tre incontri ha lo scopo di illustrare tutti gli aspetti operativi ed organizzativi della normativa antiriciclaggio per i professionisti.
Destinatari
- Avvocati
- Commercialisti
- Esperti contabili
- Revisori Contabili
- Notai
- Consulenti del lavoro
- Delegati alla funzione antiriciclaggio
- Compliance officer
- Responsabile antiriciclaggio
- Consulenti antiriciclaggio
Sede e date
PADOVA
Four Points by Sheraton Padova
Corso Argentina 5, Padova, 35129
Date:
7 Marzo 2018
14 Marzo 2018
21 Marzo 2018
Dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Scarica la locandina
Direzione scientifica
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione.
Dott. Giovanni Barbato
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale, docente nell’insegnamento del diritto tributario nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona e autore di vari testi in materia fiscale, penale e antiriciclaggio
Dott. Donato Montagna
Esperto antiriciclaggio e fiscale, Colonnello della Guardia di Finanza in congedo impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, e nel riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti.
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano.
Relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, diritto penale dell’economia e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda.
Programma
I GIORNATA – 07/03/2018
| Il concetto di approccio degli obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, gli elementi di valutazione del rischio e le procedure per la mitigazione del rischio. |
| Criteri per la determinazione del titolare effettivo, gli obblighi del cliente e gli obblighi di comunicazione per enti e trust. |
| L’obbligo di adeguata verifica ordinaria, contenuto e modalità di adempimento. L’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi. |
| Gli obblighi di conservazione e le modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. |
| Spazio domande e dibattito |
II GIORNATA – 14/03/2018
| Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica del cliente. |
| Gli obblighi antiriciclaggio per i revisori contabili, per i sindaci e per gli organi di controllo. |
| I delitti tributari e le condotte di concorso e favoreggiamento nel diritto penale. |
| Il concetto di riciclaggio, gli elementi di valutazione del sospetto e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. |
| La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette in via anonima con il portale del CNDCEC. |
| Spazio domande e dibattito |
III GIORNATA – 21/03/2018
| La tutela del segnalante, il divieto di comunicazione e l’obbligo di astensione per i professionisti. |
| Le frodi fiscali e l’autoriciclaggio. |
| Conseguenze dell’omessa segnalazione e risvolti penali. |
| Le attività ispettive e i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali. |
| Le principali sanzioni penali e amministrative in materia di antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi. |
| Spazio domande e dibattito |
Corpo docenti del master antiriciclaggio
| Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano |
Cap. Giuseppe Sciarretta *
Comandante Sezione Riciclaggio – Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna |
Dott. Giovanni Barbato
Chief Internal Auditors Veronafiere, Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza |
Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo, Revisore dei Conti. Esperto in criminalità economico finanziaria – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano |
Ten.Col. Enrico Cherbaucich *
Comandante del Gruppo Tutela Economica Nucleo Polizia Tributaria di Bolzano |
| Avv. Simone Faiella
Avvocato in Roma – Partner Lextray Studio Legale – Esperto diritto penale dell’economia |
Dott. ssa Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista in Salerno – Ricercatrice del CNDCEC |
Dott. Andrea Onori
Dottore Commercialista in Vicenza – Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Vicenza |
Ten. Col. Amos Bolis *
Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni Criminalità organizzata del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia |
Avv. Antonio Martino
Of Counsel Dipartimento Litigation & Regulatory DLA Piper |
| Dott. Michele Cascavilla
Dottore Commercialista in Bologna – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Bologna |
Dott. ssa Laura Macci
Dottore Commercialista in Padova – Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Padova |
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista in Verona – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Verona |
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza. | |
Quote di partecipazione al master antiriciclaggio di 3 giornate
Euro 200,00Compreso iva |
Euro 400,00Compreso iva |
Euro 1.098,00Compreso iva |
| Per gli iscritti all’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle Tre Venezie | Per gli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti del Lavoro, praticanti e loro collaboratori con fattura intestata allo studio. | Quota base per tutti gli altri soggetti |
