Manuale antiriciclaggio delle procedure antiriciclaggio
Assistenza nella realizzazione del manuale antiriciclaggio delle procedure organizzative interne
Con il manuale delle procedure antiriciclaggio vengono fissate le regole organizzative interne
Siamo un ente che ha messo al centro della propria attività gli aspetti organizzativi e non isolati precetti normativi.
Il servizio di assistenza nella predisposizione del manuale antiriciclaggio e delle procedure antiriciclaggio che ti proponiamo è una scrupolosa analisi di conformità della tua organizzazione che ha lo scopo di capire se sei pronto a dotarti di uno strumento così importante e definitivo per la gestione degli obblighi antiriciclaggio.
Abbiamo diverse soluzioni adatte ad ogni realtà dimensionale ed organizzativa.
Con i nostri auditors svolgiamo un articolato processo di valutazione e ti proponiamo la migliore soluzione per il manuale antiriciclaggio delle procedure antiriciclaggio.
Per ogni area organizzativa la sua procedura antiriciclagio
- Procedura antiriciclaggio sull’organizzazione delle funzioni
- Procedura antiriciclaggio per la formazione obbligatoria
- Procedura antiriciclaggio sull’autovalutazione periodica del rischio
- Procedura antiriciclaggio per la valutazione del rischio
- Procedura antiriciclaggio per l’adeguata verifica
- Procedura antiriciclaggio per il controllo costante
- Procedura antiriciclaggio per la conservazione dei dati e delle informazioni
- Procedura antiriciclaggio per la segnalazione delle operazioni sospette
- Procedura antiriciclaggio per le comunicazioni relative alle infrazioni sul contante
- Procedura antiriciclaggio per i controlli interni
La nostra proposta per il manuale antiriciclaggio delle procedure antiriciclaggio
La nostra offerta prevede diversi servizi anche in funzione sia della complessità organizzativa che soprattutto della maturità e del livello di coinvolgimento delle varie risorse umane, ed abbiamo previsto tre livelli di assistenza per il manuale delle procedure antiriciclaggio:
Soluzione manuale antiriciclaggio BASIC
Soluzione manuale antiriciclaggio STANDARD
Soluzione manuale antiriciclaggio FULL
L’esperienza che vogliamo trasmettervi, è quella di una programmazione ragionata di uno strumento che per poter funzionare bene necessita di un buon coordinamento delle varie funzioni organizzative.
