Normativa antiriciclaggio avvocati
Unico seminario di approfondimento pratico antiriciclaggio avvocati
Corsi antiriciclaggio per avvocati
Abbiamo maturato importanti referenze nell’area della formazione antiriciclaggio per Avvocati attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Avvocati, oltre che con primarie Associazioni di categoria.
Siamo ormai da tempo l’unico Ente che ha sviluppato un programma di apprendimento e di formazione dedicato alla normativa antiriciclaggio per gli avvocati ed ai relativi obblighi antiriciclaggio per lo studio legale.
Con la formazione antiriciclaggio per gli avvocati abbiamo predisposto degli specifici moduli di apprendimento pratico.
Obblighi antiriciclaggio per gli avvocati
La normativa antiriciclaggio per i professionisti, vede come destinatari anche gli avvocati, che sono soggetti agli adempimenti antiriciclaggio in moltissime situazioni relative allo svolgimento della loro attività.
Per l’avvocato, anche alla luce delle recentissime modifiche previste con la IV Direttiva dell’Unione Europea, è diventata centrale l’organizzazione dello studio professionale, al fine di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio per gli avvocati.
Abbiamo pensato di proporre un seminario dedicato alla normativa antiriciclaggio per gli avvocati, in cui vengono affrontate le problematiche dello studio legale.
Corpo docenti per i corsi antiriciclaggio per avvocati
| Dott. Antonio Fortarezza Dottore Commercialista in Milano, esperto in normativa antiriciclaggio e determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari, Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale e consulente di management certificato nell’area della finanza d’impresa e del controllo di gestione. |
Dott. Giovanni Barbato Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditors Veronafiere, 231 compliance specialist, presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001, cultore di diritto tributario presso l’Università di Verona e già ufficiale della Guardia di Finanza, formatore nella disciplina antiriciclaggio ed autore di vari testi in materia fiscale, penale, antiriciclaggio e 231/2001. |
Dott. Donato Montagna Esperto antiriciclaggio e fiscale, già Ufficiale della Guardia di Finanza impegnato per anni in attività investigative relative ai crimini di natura finanziaria e fiscale, relatore in incontri di aggiornamento e approfondimento tecnico-professionale in materia fiscale, penale e antiriciclaggio, Centro Studi Diritto e Conformità normativa Veda. |
Guarda cosa discutiamo ai nostri corsi antiriciclaggio per avvocati
Programma normativa antiriciclaggio avvocati
- La valutazione del rischio di riciclaggio negli studi legali: elementi di valutazione, documentabilità, schede di lavoro e aggiornamento;
- La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
- L’incarico, l’operazione e la prestazione professionale.
- Le prestazioni soggette alla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati.
- Il cliente, l’esecutore e il titolare effettivo.
- Gli obblighi del cliente e le sue responsabilità.
- Gli obblighi delle imprese di acquisire, conservare e iscrivere i dati del titolare effettivo.
- L’obbligo di adeguata verifica: contenuto e modalità di adempimento.
- L’adeguata verifica semplificata e l’adeguata verifica rafforzata e modalità di adempimento.
- L’adeguata verifica svolta da terzi.
- L’obbligo di astensione e l’interruzione della prestazione.
- Le sanzioni relative all’adeguata verifica.
- Il fascicolo del cliente, l’obbligo di conservazione e le sanzioni per l’inosservanza;
- L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:
- La definizione di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nella legge di prevenzione.
- I segnali di allarme e di anomalia
- L’obbligo e le esenzioni per gli Avvocati
- Modalità con cui effettuare la Sos
- Le sanzioni per l’inosservanza
- L’organizzazione dello studio legale, le procedure e la formazione dei collaboratori e dipendenti
- Le infrazioni relative all’utilizzo del denaro contante
- Spazio domande
Metodo
ABBIAMO INCONTRATO MIGLIAIA DI PROFESSIONISTI ED ANALIZZATO E STUDIATO LE CASISTICHE RICORRENTI PER IL TUO LAVORO
- Quali sono le prestazioni professionali che rendono obbligatoria la normativa antiriciclaggio per gli Avvocati?
- E le pratiche giudiziarie?
- Come svolgere l’adeguata verifica del cliente in pratica, utilizzando la modulistica per gli Avvocati?
- E se il cliente non è fisicamente presente come comportarsi?
- E per la domiciliazione con incarico congiunto come mi devo comportare?
- Come svolgere il nuovo adempimento di conservazione dei dati e delle informazioni?
- La difesa e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Sedi in cui svolgiamo la formazione antiriciclaggio per avvocati
I nostri seminari nelle seguenti città:
| Veneto | Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza |
| Lombardia | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese |
| Emilia Romagna | Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine |
| Liguria | Genova, Imperia, La Spezia, Savona |
| Piemonte | Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli |
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