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Antiriciclaggio: le procedure relative all’adeguata verifica e conservazione in funzione delle novità delle nuove Regole Tecniche del CNDCEC e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Convegno antiriciclaggio

Abbiamo in programma moltissimi eventi in aula e se sei interessato puoi consultare il calendario dei corsi e seminari in aula.

Ti ricordiamo che abbiamo un portale per la conformità antiriciclaggio in cui troverai tutta la documentazione necessaria oltre che poterci trasmettere i tuoi quesiti a cui noi risponderemo.