La diversa destinazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato è una attività criminosa punita con la reclusione

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di: Dott. Antonio Fortarezza Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio […]

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Riciclaggio: nessuna prescrizione o decadenza per la segnalazione di operazioni sospette

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di: Dott. Antonio Fortarezza Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio […]

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Video tutorial: La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in tutti i suoi aspetti normativi ed operativi

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La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in un video tutorial che analizza tutti i suoi aspetti. Per la normativa antiriciclaggio, l’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette è il più importante di tutta la normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Con un docente di provata esperienza , abbiamo […]

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Gli schemi e i comportamenti anomali connessi ai reati tributari e ai visti di conformità sui crediti d’imposta

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In data 14/12/2020, abbiamo organizzato un convegno a cui interverranno numerosi esperti per affrontare e discutere delle recenti indicazioni della UIF sui comportamenti anomali legati ad alcune condotte penalmente rilevanti e sui visti di conformità. Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Le analisi finanziarie della UIF confermano la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso […]

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Disponibile il video dell’incontro sui presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali organizzato da Advisora

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L’associazione ADVISORA ha reso disponibile il video dell’interessantissimo incontro organizzato in data 14/05/2020 in cui in una cornice di operatori impegnati su diversi fronti, si è discusso con un taglio concreto dei pericoli, annunciati in questo periodo di COVID-19, dell’agire della criminalità organizzata nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni […]

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Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

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L’incontro di studi organizzato da ADVISORA si propone di tratteggiare le caratteristiche dell’agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia. Locandina dell’evento Saluti istituzionali: Marcella Vulcano Avvocato, Presidente Advisora Modera: Roberto […]

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Antiriciclaggio con nuove indicazioni di rischio per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio

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Di Antonio Fortarezza     La riforma delle disposizioni in materia di antiriciclaggio entrate in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha rafforzato di indicatori di rischio alto o di segnali di allarme le disposizioni relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L’obbligo di segnalazione […]

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