La vendita della società è stata realizzata con l’ausilio di un notaio e di alcuni funzionari di banca i quali – disattendendo gli obblighi antiriciclaggio relativi all’individuazione del “reale beneficiario di un’operazione – hanno consentito il concludersi della fittizia compravendita, senza effettuare alcuna segnalazione di operazione sospette ai fini dell’antiriciclaggio.
Tutto pronto per il nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo 2015 in base ai decreti attuativi della Legge di Riforma Fiscale, cd. Delega Fiscale approvati dal Consiglio dei Ministri. In particolare, vediamo in dettaglio come cambiano le sanzioni amministrative, evidenziando che il nuovo regime per le sanzioni penali si applicherà subito, mentre quello per le sanzioni […]
Guardia di Finanza Comando Provinciale Venezia La Guardia di Finanza di Mirano (Venezia), sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova, ha disarticolato, con un’imponente operazione che ha avuto il via all’alba di oggi, una pericolosa organizzazione criminale dedita da anni alla commissione di frodi fiscali. I 300 finanzieri impiegati oggi stanno dando esecuzione […]
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 158 del 2015, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, è stata completata la riforma del sistema sanzionatorio tributario, penale e amministrativo. Le novità che riguardano il sistema sanzionatorio amministrativo entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2017, mentre invece le modifiche […]
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