Il questionario antiriciclaggio dei commercialisti per la funzione di vigilanza degli Ordini è una dichiarazione al Pubblico Ufficiale
Di: Dott. Cesare Montagna Docente e AML Advisor Veda Il CNDCEC, con l’informativa n. 108 del 28 novembre 2019, ha inviato agli Ordini territoriali il nuovo questionario antiriciclaggio che andrà successivamente somministrato ai rispettivi iscritti con cadenza annuale. Si ricorda che l’art 11, comma 1, D.lgs. 231/2007, prevede che gli Ordini Professionali (che sono enti […]
