Milano 12/10/2016 – Convegno antiriciclaggio. Il futuro può attendere e concentriamoci sugli adempimenti quotidiani per evitare sanzioni

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Calorosa partecipazione a Milano al convegno sulla normativa antiriciclaggio, oltre 200 commercialisti a discutere della normativa.
Al Palazzo Stelline, storica location del centro milanese, più di duecento professionisti hanno assistito al Laboratorio antiriciclaggio, arricchendolo peraltro di contenuti con domande che hanno contribuito a cadenzare gli interventi dei relatori.

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Vicenza 21/06/2016 – La normativa antiriciclaggio è collaborazione con il sistema ma non burocraticizzazione – Dibattito con l’Odcec di Vicenza

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Sala gremita di Dottori Commercialisti a Vicenza per discutere dei temi legati agli adempimenti antiriciclaggio in occasione del Convegno intitolato “Il Manuale delle Procedure Antiriciclaggio del CNDCEC”, organizzato da Veda in coll’aborazione con l’Odcec di Vicenza

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Padova 06/05/16 – Gli obblighi antiriciclaggio per lo studio legale con la Camera Civile degli Avvocati di Padova

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Grande successo che ha visto la partecipazione di oltre 150 Avvocati del foro di Padova, al convegno nato dalla sensibilità e la sinergia tra la Camera Civile degli Avvocati di Padova e Veda Formazione. Al convegno organizzato da Veda Formazione si sono discussi gli adempimenti antiriciclaggio per gli Avvocati con

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Capitali riciclati all’estero, la lista dei mille italiani

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Rassegna stampa. Fonte: Corriere della Sera di: Giuseppe Guastella La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative Hanno portato all’estero qualcosa come 8 miliardi di euro nascondendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze […]

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Asti – Riciclaggio – Imprenditore presentava documenti falsi per accedere al credito bancario.

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Fonte: Astinotizie.it Documenti falsi, che attestavano gli importi dovuti da debitori inesistenti, per ottenere credito dalla banca. A scoprire il raggiro messo in piedi da un imprenditore agricolo dell’astigiano sono stati gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Asti. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe presentato all’istituto di credito numerose ricevute […]

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Cuneo – Antiriciclaggio sanzionate otto persone

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Fonte: Obiettivonews La Compagnia Guardia di Finanza del capoluogo, nel corso di ordinarie indagini, penali e/o tributarie, sanzionate separatamente, ha individuato, nell’ultimo semestre, 8 casi di violazioni alla normativa antiriciclaggio. L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sui passaggi “illeciti” di denaro contante, effettuati tra vari soggetti ed imprese del Cuneese, ma anche di altre […]

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Boom di denunce di riciclaggio. L’economia criminale vale 170 miliardi.

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Fonte: CGIA Mestre BOOM DI DENUNCE DI RICICLAGGIO: + 212% NEGLI ULTIMI 5 ANNI Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Emilia Romagna le regioni più “colpite” L’allarme è lanciato dall’Ufficio studi della CGIA: l’economia criminale vale 170 miliardi di euro all’anno (*). Una cifra imponente che, oltre a derivare da attività illegali, spesso viene riversata sul […]

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Antiriciclaggio. Le segnalazioni di operazioni sospette dei professionisti sono di ottima qualità.

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Come tutti gli anni, anche quest’anno la pubblicazione dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette contenuti  nel rapporto annuale della UIF, scatena interessanti discussioni, alcune delle quali hanno il medesimo denominatore comune da anni, altre invece sono caratterizzate da suggestive e geniali spunti innovativi. Il denominatore comune è che ogni volta con la pubblicazione dei […]

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Professionisti a rischio nei casi in cui il cliente vuole compiere condotte contrarie alla legge

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Sull’ultimo numero del mese di Maggio della rivista Press, la rivista del CNDCEC, è stato pubblicato un interessantissimo articolo del Dott. Giangaetano Bellavia, Dottore Commercialista ed esperto in diritto penale dell’economia, in cui vengono affrontati i temi relativi ad alcune criticità che nello svolgimento della professione possono creare dei rischi anche di natura penale. Il […]

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Antiriciclaggio Avvocati: importantissimi chiarimenti dal Consiglio Nazionale.

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Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio Nazionale Forense, ha diffuso un importantissimo chiarimento sull’applicazione della normativa antiriciclaggio per gli avvocati. Il contenuto di questo parere, che ha fatto chiarezza su molti aspetti controversi relativi agli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati, è un punto di riferimento per il rispetto della […]

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