Gli schemi e i comportamenti anomali connessi ai reati tributari e ai visti di conformità sui crediti d’imposta

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In data 14/12/2020, abbiamo organizzato un convegno a cui interverranno numerosi esperti per affrontare e discutere delle recenti indicazioni della UIF sui comportamenti anomali legati ad alcune condotte penalmente rilevanti e sui visti di conformità. Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. Le analisi finanziarie della UIF confermano la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso […]

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Il Nord Est contro le infiltrazioni criminali delle mafie e il ruolo di prevenzione dei Commercialisti

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In collaborazione con l’ADCEC delle Tre Venezie e l’ODCEC di Treviso, in data 23/10/2020, abbiamo organizzato una giornata per affermare con vigore ed entusiasmo il presidio di legalità e di contrasto alla criminalità dei Dottori Commercialisti. I valori di contrasto a tutto il sistema criminale, contenuti nel dna della professione del Dottore Commercialista, sono a […]

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Antiriciclaggio con l’ODCEC di Bologna. Collegio sindacale per i commercialisti con adeguata verifica se il rischio non è poco significativo.

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Mercoledì 25 settembre 2019, nella cornice del Convento San Domenico di Bologna, si è tenuto un importante convegno organizzato da Veda in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. I temi di grande attualità affrontati sono stati quelli relativi alle novità 2019 concernenti […]

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Antiriciclaggio a Bologna per i Commercialisti ti spieghiamo 4 semplici regole per il tuo studio

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Con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna abbiamo organizzato un evento dalle caratteristiche uniche per le modalità di formazione. Mercoledì 03 luglio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 Sala Traslazione del convento San Domenico – Piazza San Domenico 13, Bologna Abbiamo raccolto la nostra esperienza nella consulenza antiriciclaggio e con […]

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Antiriciclaggio: le informazioni del cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo

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Convegno ADCEC Tre Venezie Prenotazioni Locandina dell’evento Novotel Giovedì 16 Maggio 2019 ore 14.30 – 18.30 Via Ceccherini, 21 – 30174 Mestre (VE) 14.00  Registrazione partecipanti 14.30  Inizio lavori Saluti iniziali Fabio Marchetto Presidente ADCEC Tre Venezie Giuseppe Pipicella Direttore marketing e Sviluppo Veda Modera i lavori Mara Pilla Dottore Commercialista in Vicenza A cura di […]

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Antiriciclaggio con l’ODCEC di Treviso. Tutte le novità della IV direttiva, l’analisi dei rischi fiscali e i controlli della Guardia di Finanza

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Il convegno organizzato da Veda Formazione in collaborazione con l’ODCEC di Treviso si è proposto di fare il punto sulle principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che ha recepito la IV Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ordine soprattutto alle nuove […]

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Pordenone 12/04/2017 – Con l’ODCEC laboratorio antiriciclaggio per i Commercialisti tutto in pratica e con le novità della IV Direttiva

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L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone, da sempre attento alla realizzazione di momenti di aggiornamento per i Commercialisti, ha organizzato insieme a Veda Formazione, società leader nella formazione per i professionisti, un convegno denominato “Laboratorio Antiriciclaggio” che si è concentrato sugli aspetti più operativi della normativa antiriciclaggio, e precisamente sull’adeguata verifica del cliente sulla conservazione e registrazione dei dati.

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Bologna 30/03/2017 – Con l’ODCEC giornata per discutere dell’organizzazione antiriciclaggio e delle responsabilità dei professionisti

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Alla presenza di oltre 150 Commercialisti, e con il recepimento della IV Direttiva Europea antiriciclaggio ormai alle porte, l’ODCEC e la Fondazione di Bologna, come sempre molto sensibili alla diffusione dei temi legati alla normativa antiriciclaggio per i Commercialisti, insieme a VEDA, hanno organizzato un convegno di grandissima attualità, che ha messo l’attenzione sugli aspetti organizzativi dello studio professionale e le responsabilità in materia antiriciclaggio dei Commercialisti.

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Udine 15/03/2017 – Formazione antiriciclaggio e una convenzione con l’ODCEC, l’impegno dei Commercialisti con il sistema della prevenzione

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Con una importante partecipazione di Commercialisti, a fare gli onori di casa, presso la sede dell’ODCEC di Udine, in occasione del Convegno “Laboratorio Antiriciclaggio” tenutosi il 14 marzo u.s., ci ha pensato il Dott. Alberto Camilotti, Presidente dell’ODCEC di Udine, il quale non solo ha tratteggiato un approfondito quadro introduttivo della disciplina dell’antiriciclaggio ma ha voluto ricordare a tutti i presenti l’opportunità nata dalla sinergia tra l’ODCEC di Udine e Veda Formazione

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Reggio Emilia 07/02/2017 – Con l’ODCEC di Reggio Emilia antiriciclaggio in pratica e conoscenza del cliente per i Commercialisti

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Al convegno con l’ODCEC di Reggio Emilia, commercialisti molto preparati ed attenti per discutere della normativa antiriciclaggio in pratica..
Con la presenza di moltissimi commercialisti il laboratorio antiriciclaggio si è arricchito di numerosi interventi soprattutto relativi all’adeguata verifica del cliente, in cui si sono analizzati nel concreto le varie fasi per l’identificazione e la registrazione

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