L ‘adeguata verifica del cliente per Avvocati e Commercialisti
A distanza di oltre 10 anni negli studi professionali ormai è tutto chiaro come il professionista si deve comportare per essere conforme
La Commissione ha adottato oggi una proposta volta a rafforzare ulteriormente le norme dell’UE in materia di antiriciclaggio per contrastare il finanziamento del terrorismo e aumentare la trasparenza sui veri titolari di società e trust.
La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l’elusione fiscale,
Con la pubblicazione dell’elenco dei “paesi terzi ad alto rischio” previsto all’art. 9 della IV Direttiva antiriciclaggio, i soggetti destinatari di tutti gli stati dell’UE, sono tenuti ad applicare le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tutte le volte che trattano con persone fisiche o con enti aventi sede in tali paesi.
La Guardia di Finanza, e precisamente i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Biella – Sezione Tutela Economia – nei giorni scorsi, hanno effettuato una attività ispettiva sugli adempimenti antiriciclaggio presso lo studio di un Avvocato. Come previsto dalla legge gli Avvocati sono destinatari di tutti gli obblighi antiriciclaggio quando svolgono determinate attività
L’abusivo esercizio di una professione è un reato che il codice penale all’art. 348, punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Lo commette chiunque eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e non l’abbia ottenuta.
Qualunque reato italiano che genera denaro va a finire in Svizzera. Sono queste le parole di Gian Gaetano Bellavia, Dottore Commercialista e consulente della Procura di Milano per le inchieste finanziarie.
Sala gremita di Dottori Commercialisti a Vicenza per discutere dei temi legati agli adempimenti antiriciclaggio in occasione del Convegno intitolato “Il Manuale delle Procedure Antiriciclaggio del CNDCEC”, organizzato da Veda in coll’aborazione con l’Odcec di Vicenza
I commercialisti per la normativa antiriciclaggio non possono e non devono diventare dei detective .Importante partecipazione dei Commercialisti in occasione del Convegno tenutosi a Bolzano il 12 maggio scorso ed intitolato “Il Manuale delle Procedure Antiriciclaggio del CNDCEC”, concepito in sinergia tra la Cooperativa Koiné di Bolzano e Veda Formazione
Con carattere fortemente innovativo, ma altrettanto chiarificatore, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce ai destinatari strumenti di intervento più specifici e promuove un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.
Lo scopo principale di tale norma, così come interpretata a livello internazionale, è quello di prevenire l’abuso dei servizi professionali da parte di un soggetto il cui proposito non dichiarato è quello di immettere nel sistema legale proventi da attività criminosa, utilizzando la prestazione professionale del Dottore Commercialista, Avvocato, Notaio etc.
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Servizi per professionisti.
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