Antiriciclaggio: con il CNDCEC i commercialisti potranno inviare le segnalazioni di operazioni sospette in via anonima

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Per il CNDCEC, il 2016 e i primi mesi dell’anno 2017, sono stati anni cruciali per la disciplina dell’antiriciclaggio, vissuto a cavallo tra il consolidamento delle disposizioni vigenti e la proiezione verso il futuro con le importanti novità che stanno per affacciarsi alla luce del recepimento della IV Direttiva Europea, su cui sempre il CNDCEC con grande insistenza sta svolgendo un ruolo di grandissima importanza.

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Pordenone 12/04/2017 – Con l’ODCEC laboratorio antiriciclaggio per i Commercialisti tutto in pratica e con le novità della IV Direttiva

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L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone, da sempre attento alla realizzazione di momenti di aggiornamento per i Commercialisti, ha organizzato insieme a Veda Formazione, società leader nella formazione per i professionisti, un convegno denominato “Laboratorio Antiriciclaggio” che si è concentrato sugli aspetti più operativi della normativa antiriciclaggio, e precisamente sull’adeguata verifica del cliente sulla conservazione e registrazione dei dati.

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Bologna 30/03/2017 – Con l’ODCEC giornata per discutere dell’organizzazione antiriciclaggio e delle responsabilità dei professionisti

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Alla presenza di oltre 150 Commercialisti, e con il recepimento della IV Direttiva Europea antiriciclaggio ormai alle porte, l’ODCEC e la Fondazione di Bologna, come sempre molto sensibili alla diffusione dei temi legati alla normativa antiriciclaggio per i Commercialisti, insieme a VEDA, hanno organizzato un convegno di grandissima attualità, che ha messo l’attenzione sugli aspetti organizzativi dello studio professionale e le responsabilità in materia antiriciclaggio dei Commercialisti.

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Antiriciclaggio, tutte le novità nell’atto del governo che dovrà recepire le indicazioni previste dalla IV Direttiva comunitaria

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Sarà richiesta l’adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Si ricorda, infatti, che punto di partenza della direttiva è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), già considerato dalla precedente direttiva

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Udine 15/03/2017 – Formazione antiriciclaggio e una convenzione con l’ODCEC, l’impegno dei Commercialisti con il sistema della prevenzione

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Con una importante partecipazione di Commercialisti, a fare gli onori di casa, presso la sede dell’ODCEC di Udine, in occasione del Convegno “Laboratorio Antiriciclaggio” tenutosi il 14 marzo u.s., ci ha pensato il Dott. Alberto Camilotti, Presidente dell’ODCEC di Udine, il quale non solo ha tratteggiato un approfondito quadro introduttivo della disciplina dell’antiriciclaggio ma ha voluto ricordare a tutti i presenti l’opportunità nata dalla sinergia tra l’ODCEC di Udine e Veda Formazione

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Conservazione digitale antiriciclaggio

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Con l’abolizione del registro antiriciclaggio, che entrerà in vigore in esito alla prossima revisione del D.Lgs. 231/2007, viene eliminato il supporto ma non certamente l’obbligo di acquisire dati e informazioni, ed è cambiato unicamente la modalità con cui tali informazioni dovranno essere conservate per 10 anni. Il legislatore ha raccolto le esperienze della conservazione digitale

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Approfondimenti e istruzioni operative antiriciclaggio per Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Notai con le novità della IV Direttiva

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Non è stato facile, e dopo decine e decine di incontri e riunioni dei nostri esperti, centinaia di email, confronti e migliaia di tazzine di caffè, con grandissimo orgoglio presentiamo al mondo dei professionisti il nostro master antiriciclaggio costruito analizzando tutti gli argomenti che negli oltre 200 momenti di confronto e convegni in aula abbiamo selezionato dai partecipanti, per comprendere le loro reali necessità ed offrire un percorso antiriciclaggio di grande prestigio

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Reggio Emilia 07/02/2017 – Con l’ODCEC di Reggio Emilia antiriciclaggio in pratica e conoscenza del cliente per i Commercialisti

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Al convegno con l’ODCEC di Reggio Emilia, commercialisti molto preparati ed attenti per discutere della normativa antiriciclaggio in pratica..
Con la presenza di moltissimi commercialisti il laboratorio antiriciclaggio si è arricchito di numerosi interventi soprattutto relativi all’adeguata verifica del cliente, in cui si sono analizzati nel concreto le varie fasi per l’identificazione e la registrazione

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Brescia. Indagine della Guardia di Finanza sul riciclaggio di denaro proveniente da reati tributari e reati fallimentari. Sequestrati 10 Mln di euro

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L’operazione della Guardia di Finanza di Brescia ha consentito di ricostruire minuziosamente l’attività di “pulizia di denaro sporco” (denaro proveniente da reati tributari e fallimentari commessi da un gruppo criminale) e di procedere, in data odierna, al sequestro, tra Italia e Svizzera, di beni e liquidità per un ammontare di circa € 10 milioni.

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Commercialisti abusivi. Durissimo colpo dalla Cassazione per chi tiene la contabilità e trasmette le dichiarazioni senza l’abilitazione

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Per i Giudici, un soggetto che tiene la contabilità, registrando le fatture, predisponendo la dichiarazione dei redditi per una pluralità di società e persone fisiche senza la relativa abilitazione è fuorilegge in quanto punibile per esercizio abusivo della libera professione. Inoltre in base all’ordinamento giuridico il cliente ha il diritto di non pagare le prestazioni all’abusivo.

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