In Emilia Romagna e in altre città del nord, indagate 110 persone tra imprenditori, professionisti e prestanome e sequestrati beni e società per 234 milioni. Dalle prime luci dell’alba i militari della Guardia di Finanza di Bologna e Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di quest’ultimo capoluogo di Provincia, stanno eseguendo […]
Inizia una nuova era per la gestione dei dati personali delle persone fisiche con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, che ridisegna la normativa nazionale sulla privacy a seguito dell’adeguamento delle norme in materia di tutela dei dati personali previste con il Regolamento UE […]
Il convegno organizzato da Veda Formazione in collaborazione con l’ODCEC di Treviso si è proposto di fare il punto sulle principali novità previste dal D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, che ha recepito la IV Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in ordine soprattutto alle nuove […]
Dal mese di aprile 2018 tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio dovranno trasmettere le comunicazioni relative alle infrazioni sul contante e sugli assegni mediante apposito canale telematico predisposto dal Mef in una apposita pagina web. L’applicativo SIAR (Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio) è un canale elettronico che la Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato per permettere una […]
Di Antonio Fortarezza I criteri per individuare il titolare effettivo, hanno subito una importante revisione dalla data del 4 luglio 2017, con l’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 che ha ridisegnato la normativa antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007. L’impostazione scelta nell’attuale previsione normativa, è stata quella di prevedere all’art. 20 del D.lgs. 231/2007, i “criteri […]
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, e che ha come destinatari anche i consulenti del lavoro, ha introdotto modifiche significative alle vigente disciplina in materia di prevenzione all’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Per il commercialista abusivo, le cose non sono mai andate bene in passato, dovendosi districare nell’indicare nelle proprie fatture prestazioni generiche e diverse da quelle che rendeva (è molto gettonata la descrizione in fattura: elaborazione dati, che è un evergreen per tutto), oppure inventarsi le cose più folli per poter trasmettere le dichiarazioni fiscali al […]
Con una edizione curata da Euroconference, è stato pubblicato il nuovissimo libro sui nuovi adempimenti antiriciclaggio e le indicazioni per l’organizzazione dei professionisti, degli studi associati e per i centri elaborazione dati contabili, compreso Caf e organizzazioni di servizi contabili. Il nuovo manuale sugli adempimenti antiriciclaggio, unico per le caratteristiche operative, presenta una nuova forma […]
Master antiriciclaggio per i professionisti Vi chiediamo sono pochi secondi di attenzione, per dirvi che con grande soddisfazione siamo arrivati alla nostra terza edizione dell’unico master antiriciclaggio con gli approfondimenti dedicati esclusivamente al mondo dei professionisti e non a quello degli operatori finanziari, che invece hanno già moltissime proposte formative. Dopo i master antiriciclaggio a […]
Di Antonio Fortarezza La riforma delle disposizioni in materia di antiriciclaggio entrate in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha rafforzato di indicatori di rischio alto o di segnali di allarme le disposizioni relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. L’obbligo di segnalazione […]
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