Antiriciclaggio: le nuove soglie sulle limitazioni all’utilizzo del contante e l’Autorità unica di vigilanza

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di: Dott. Salvatore Francaviglia Ispettore della Guardia di Finanza con pluriennale esperienza nell’esecuzione di attività di controllo antiriciclaggio. Laurea magistrale in economia aziendale, direzione amministrativa e professione Università degli studi di Bergamo. Autore di pubblicazioni su riviste scientifiche afferenti a tematiche di fiscalità e riciclaggio nazionali ed internazionali. Lo scorso 20 luglio il Vicepresidente della […]

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Video tutorial: Titolare effettivo. Individuazione, identificazione, obblighi delle imprese ed esame delle casistiche

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Video tutorial che analizza, esamina ed offre una casistica completa di tutti gli aspetti relativi all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo previsto dalla normativa antiriciclaggio Con un docente di provata esperienza , abbiamo realizzato un tutorial che affronta uno degli argomenti più importanti e delicato previsti dalla legge antiriciclaggio. Potrai fruire per la durata della […]

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Indagini della Guardia di Finanza di Padova nel contrasto del riciclaggio e dei reati finanziari

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I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’articolata indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo – riguardante le vicende societarie che hanno coinvolto i gestori di due centri commerciali, uno a Capena (RM), alle porte della capitale, l’altro a Borgo Veneto (PD), nel padovano – hanno dato esecuzione, in data 25 […]

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Antiriciclaggio centri elaborazione dati contabili con nuovi obblighi e segnalazioni sospette senza esoneri

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Di Cesare Montagna Troppo spesso, o forse troppo facilmente, quando si affrontano gli obblighi antiriciclaggio, ci si dimentica dell’unicità che contraddistingue i Centri di Elaborazione Dati contabili tra i destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Da sempre sono destinati ad un inquadramento spurio all’interno delle […]

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Covid-19: In regalo le procedure per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale

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Abbiamo aggiornato la precedente edizione del manuale delle procedure (con la versione 02) per la gestione del rischio coronavirus per lo studio professionale che mettiamo a disposizione in formato word gratuitamente. Il manuale delle procedure per la gestione del rischio coronavirus è gratuito ed è strutturato seguendo una impostazione operativa tipica delle procedure di conformità […]

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Disponibile il video dell’incontro sui presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali organizzato da Advisora

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L’associazione ADVISORA ha reso disponibile il video dell’interessantissimo incontro organizzato in data 14/05/2020 in cui in una cornice di operatori impegnati su diversi fronti, si è discusso con un taglio concreto dei pericoli, annunciati in questo periodo di COVID-19, dell’agire della criminalità organizzata nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni […]

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Presidi antiriciclaggio per la prevenzione da infiltrazioni criminali nel mercato. Operazioni sospette ed il ruolo dei professionisti.

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L’incontro di studi organizzato da ADVISORA si propone di tratteggiare le caratteristiche dell’agire della criminalità organizzata ed economica nel mercato e delle tecniche di infiltrazione negli affari e nei patrimoni imprenditoriali, che si paventano assai sensibili nel momento di emergenza economica determinata dalla pandemia. Locandina dell’evento Saluti istituzionali: Marcella Vulcano Avvocato, Presidente Advisora Modera: Roberto […]

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Antiriciclaggio: nuove indicazioni sulla valutazione dei fattori di rischio nell’adeguata verifica nelle Guidelines dell’EBA

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Di: Gaia Bacchi – Legal support Centro Studi Veda Con l’entrata in vigore della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), che nel nostro ordinamento è stata recepita con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (entrato in vigore lo scorso 10 novembre 2019),  l’Autorità Bancaria Europea (EBA) il 05/02/2020 ha ritenuto necessario pubblicare il Consultation […]

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Sanzioni antiriciclaggio e la responsabilità solidale dei soci dello studio associato

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Di: Giuseppe Mancini Estrai l’articolo in formato pdf Negli ultimi anni i controlli e le verifiche antiriciclaggio effettuate dal Nucleo di Polizia Valutaria negli Studi o Associazioni Professionali, sono diventate più frequenti e nel corso delle stesse può succedere (purtroppo in modo sovente considerato che molti professionisti si ostinano incomprensibilmente a non accettare la normativa […]

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Adempimenti antiriciclaggio del curatore fallimentare e obbligo di comunicazione di operazione sospetta

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Di: Antonio Fortarezza Estrai l’articolo in formato pdf Con le regole tecniche antiriciclaggio per i Commercialisti, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Dlgs. 231/2007, approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019 ed entrate in vigore lo scorso 1 gennaio 2020[1], il Comitato di Sicurezza Finanziaria[2] ha reso il suo parere favorevole […]

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