Fonte: Astinotizie.it Documenti falsi, che attestavano gli importi dovuti da debitori inesistenti, per ottenere credito dalla banca. A scoprire il raggiro messo in piedi da un imprenditore agricolo dell’astigiano sono stati gli uomini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Asti. Secondo gli accertamenti, l’uomo avrebbe presentato all’istituto di credito numerose ricevute […]
Fonte: Obiettivonews La Compagnia Guardia di Finanza del capoluogo, nel corso di ordinarie indagini, penali e/o tributarie, sanzionate separatamente, ha individuato, nell’ultimo semestre, 8 casi di violazioni alla normativa antiriciclaggio. L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sui passaggi “illeciti” di denaro contante, effettuati tra vari soggetti ed imprese del Cuneese, ma anche di altre […]
Fonte: CGIA Mestre BOOM DI DENUNCE DI RICICLAGGIO: + 212% NEGLI ULTIMI 5 ANNI Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Emilia Romagna le regioni più “colpite” L’allarme è lanciato dall’Ufficio studi della CGIA: l’economia criminale vale 170 miliardi di euro all’anno (*). Una cifra imponente che, oltre a derivare da attività illegali, spesso viene riversata sul […]
Grazie alla sensibilità dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, con il contributo della Banca Popolare di Verona, in data 22/07/2014 si è svolto un pomeriggio di confronto e scambio di idee dedicato ai Dottori Commercialisti sulla fiscalità internazionale, con un programma di grandissimo interesse per gli argomenti trattati. La logica perfettamente riuscita […]
Come tutti gli anni, anche quest’anno la pubblicazione dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette contenuti nel rapporto annuale della UIF, scatena interessanti discussioni, alcune delle quali hanno il medesimo denominatore comune da anni, altre invece sono caratterizzate da suggestive e geniali spunti innovativi. Il denominatore comune è che ogni volta con la pubblicazione dei […]
Il 17.06.2014 si è svolto a Breno (BS) un convegno particolarmente interessante, organizzato dall’Associazione Avvocati Camuni, relativo alla disciplina dell’antiriciclaggio nel mondo forense, spesso motivo di preoccupazione fra gli avvocati. Il corso, dopo un breve excursus della disciplina giuridica avvicendatasi negli anni, ha avuto un approccio pratico, dando modo ai presenti di porre domande, problemi […]
Sull’ultimo numero del mese di Maggio della rivista Press, la rivista del CNDCEC, è stato pubblicato un interessantissimo articolo del Dott. Giangaetano Bellavia, Dottore Commercialista ed esperto in diritto penale dell’economia, in cui vengono affrontati i temi relativi ad alcune criticità che nello svolgimento della professione possono creare dei rischi anche di natura penale. Il […]
Grande sensibilità e attenzione ai temi relativi alla normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. Con il contributo della Banca di Monastier e del Sile – Credito Cooperativo, a Monastier di Treviso, si è svolto con una calorosa partecipazione dei professionisti di Treviso, un importante convegno in cui […]
Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio Nazionale Forense, ha diffuso un importantissimo chiarimento sull’applicazione della normativa antiriciclaggio per gli avvocati. Il contenuto di questo parere, che ha fatto chiarezza su molti aspetti controversi relativi agli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati, è un punto di riferimento per il rispetto della […]
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma ha diffuso una interessante pubblicazione in cui sono riepilogate domande e risposte sulla materia dell’antiriciclaggio. Il documento è la raccolta delle risposte ai quesiti inviati dagli iscritti all’ODCEC di Roma. La raccolta è interessantissima, poichè analizza una serie di casistiche che riguardano la quotidiana operatività dei […]
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