Venerdì 16 gennaio a Mestre il seminario dell’Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie, in collaborazione con VEDA FORMAZIONE, in materia di normativa antiriciclaggio Tra i relatori il Sottosegretario al Mef Enrico Zanetti e i vertici locali della Guardia di Finanza Venerdì prossimo, 16 gennaio, si svolgerà a Mestre (Ve), presso la sala convegni di Intesa […]
Con l’approvazione definitiva della legge sulla emersione e sul rientro di capitali detenuti all’estero, i professionisti, oltre alle ordinarie valutazioni sotto un profilo tributario e penale della normativa, devono necessariamente fare anche i conti con la normativa antiriciclaggio, che nel caso in esame dovrà essere osservata. Voluntary disclosure e valutazioni di convenienza Sul tema delle […]
Rassegna stampa. Fonte: Corriere della Sera di: Giuseppe Guastella La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative Hanno portato all’estero qualcosa come 8 miliardi di euro nascondendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze […]
Fonte: CNDCEC Il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Alessandro Solidoro, è stato eletto vicepresidente di FEE, Fédération des Experts-comptables Européens. La nomina è avvenuta il 17/12/2014 nel corso dell’Assemblea generale dell’organismo, al quale ha preso parte, per il Consiglio nazionale dei commercialisti, il consigliere nazionale delegato all’internazionale Giovanni Gerardo […]
In data 3 dicembre 2014, l’Associazione Nazionale Forense Vicenza, in collaborazione con Veda Formazione, ha proposto a tutti i propri associati, un incontro formativo gratuito sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati. “Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati. Gli aspetti operativi dell’adeguata verifica del cliente, la registrazione e la conservazione dei dati e […]
Con la grandissima partecipazione al convegno organizzato a Vicenza in data 28/11/2014 (locandina del convegno), si conferma la grande sensibilità e attenzione ai temi legati alla normativa antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Il tema degli obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati, è molto caldo e sta diventando di grande importanza, soprattutto a seguito dei recentissimi chiarimenti […]
Le attività ispettive ed i controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali per la verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, hanno fatto emergere, tra l’altro, il problema della tipologia di supporto cartaceo utilizzato per effettuare le registrazioni. Le diverse modalità con cui tenere l’archivio informatico o il registro della clientela sono già state […]
Fonte: Ilfriuli.it Giovedì 13 novembre sono attesi in Fiera oltre 300 tra professionisti e rappresentanti delle istituzioni per una giornata di studio sul tema della lotta al riciclaggio in un incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine in collaborazione con la Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Udine. […]
L’OCSE ha pubblicato in data 16/09/2014, le sue prime raccomandazioni per un approccio internazionale coordinato per la lotta contro l’evasione fiscale da parte delle imprese. Tali misure di contrasto internazionale all’evasione, rientrano nei programmi avviati nei mesi precedenti per creare un coordinamento di norme fiscali internazionali finalizzate ad evitare l’erosione della base imponibile e lo spostamento fittizio di […]
A Vicenza il 3/7/2014, si è svolto un interessantissimo convegno sulla normativa antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti, a cui hanno partecipato moltissimi professionisti. L’evento sul tema dell’antiriciclaggio per i professionisti, organizzato da VEDA FORMAZIONE, si colloca all’interno del più ampio piano di sviluppo di un tema che con particolare cura è stato sviluppato per diffondere […]
Gruppo:
Digitel Srl
Servizi per professionisti.
www.pratichedigitel.it
