Mercoledì 17 giugno 2015
È disponibile per la consultazione il documento di studio realizzato dal Gruppo di studio sulla Voluntary Disclosure dell’ Ordine dei Dottori…
(ANSA) – Roma, 14/06/15
Sono 85.581 le operazioni sospette passate al setaccio del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza nel 2014…
Fonte: CNDCEC
Come ogni anno l’ appuntamento annuale con il calcolo delle imposte relative alla dichiarazione Modello Unicco 2015 per l ‘anno 2014, arriva insieme ad altre scadenze.
Fonte: FiscoOggi 04/06/2015 Il cammino verso la trasparenza si arricchisce non soltanto di dichiarazioni di principio ma di fatti concreti Nuovo step nel processo di violazione del segreto bancario svizzero. La Confederazione elvetica ha pubblicato su internet i nomi di evasori fiscali stranieri, anche di quelli noti e facoltosi. Nell’ ambito di decine di domande […]
Di: Cesare Montagna – Redazione Veda Con tutte le complessità che la legge antiriciclaggio si porta dietro, i professionisti, ed in particolare i Dottori Commercialisti e gli Avvocati, hanno intrapreso da anni la strada dell’organizzazione nei propri studi per renderli conformi al sistema della prevenzione in argomento, anche perchè dal 2006 sono trascorsi molti anni. […]
Dopo circa 6 anni di analisi effettuate dalla Banca d’Italia ed in particolare dall’Unità di Informazione Finanziaria, sono state raccolte una selezione di casi di particolare interesse per i destinatari della normativa antiriciclaggio, ed in particolare per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti. Non dobbiamo dimenticare, che la normativa antiriciclaggio, è una normativa di […]
Fonte: CNDCEC
UTILISSIMO STRUMENTO DI LAVORO
L ‘ appuntamento annuale con la redazione della dichiarazione dei redditi è ormai alle porte
Nel 2013 complessivamente sono state 64.601 le segnalazioni di operazioni sospette segnalate dai vari destinatari della normativa antiriciclaggio all ‘Unità di informazione finanziaria (Uif)
A milano il 14 aprile scorso, si è svolto un interessantissimo convegno sulla “voluntary disclosure” che ha visto tra i relatori, anche alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia. L’incontro ha riscosso un notevole interesse, e dopo i saluti di presentazione del Dott. Alessandro Solidoro, Presidente dell’ODCEC di Milano, e tra gli altri, […]
La normativa antiriciclaggio per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti è una grandissima sfida con cui si devono fin dall’anno 2006 misurare. La legge antiriciclaggio, altro non è che una normativa per gestire all’interno dello studio professionale un rischio che è appunto quello di riciclaggio. Un ruolo di fondamentale importanza all’interno di questa gestione […]
Gruppo:
Digitel Srl
Servizi per professionisti.
www.pratichedigitel.it
