Di: Dott. Antonio Fortarezza Trust e antiriciclaggio E’ già da moltissimo tempo che il Trust è sotto la lente di ingrandimento da parte del fisco, e proprio la Guardia di Finanza nei vari rapporti individua tale strumento come potenzialmente idoneo a costituire un patrimonio separato che, in concreto, viene sottratto a pignoramenti e sequestri promossi […]
Con la definitiva criminalizzazione dell´autoriciclaggio ad opera della legge 15.12.2014 n. 186 si completa un percorso volto a contrastare in tutte le sue fasi i fenomeni di money laundering iniziato svariati anni fa dal legislatore e dalle autorità internazionali. In questo ambito è stata pubblicata la recente Circolare n.19867 del 12.06.2015 di Confindustria, che cerca […]
L ‘iniziativa sulla materia dell’ antiriciclaggio, promossa dall ‘ODCEC di Brescia, ha visto la partecipazione di ben trecento professionisti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 158 del 2015, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014, è stata completata la riforma del sistema sanzionatorio tributario, penale e amministrativo. Le novità che riguardano il sistema sanzionatorio amministrativo entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2017, mentre invece le modifiche […]
Nella splendida cornice del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in data 16/10/2015, si è tenuto il Convegno sui controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza con l’ODCEC di Bergamo organizzato da Veda Formazione e Datev Koinos. A testimonianza della sensibilità del tema affrontato vi è la conta dei presenti che con trecento partecipanti hanno accolto con […]
In una giornata di grande e calorosa partecipazione a Bolzano il 15/10/2015, si è tenuto il convegno, organizzato in collaborazione con l’ODCEC di Bolzano e la Koinè, su un tema di grandissima attualità, e che potrà dare slancio e impulso alle competenze del Dottore Commercialista, che da moltissimi anni si è dimostrato essere l’interlocutore privilegiato […]
In data 25 settembre 2015, la sezione di Venezia del Movimento Forense (insieme alla Camera Avvocati di San Donà di Piave e VEDA Formazione), a seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e le recenti indicazioni operative della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha fatto il punto degli obblighi antiriciclaggio per gli studi legali in un importantissimo […]
Con l ‘ODCEC di Bolzano e la Koinè, da sempre attenti alla promozione per i Dottori Commercialisti di iniziative di grande efficacia per la professione, in data 22 settembre…
Di: Avv. Prof. Marco Ticozzi Il quesito di una CTU in tema di Anatocismo e Usura spesso è indicativo dell’orientamento del Tribunale sulle varie questioni che si prospettano in questa materia. Pubblichiamo il quesito, appunto su Anatocismo e Usura, contenuto nell’Ordinanza 27 luglio 2015 del Tribunale di Treviso, dott. Cambi, che ci pare particolarmente interessante per […]
A cura di: Avv. Flavio Volontà Il presente articolo si propone una sintetica e semplice trattazione degli aspetti più generali inerenti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società per fatti di reato. La norma di riferimento è il d.lgs 231/2001 che disciplina compiutamente la materia. La predetta norma, che nei principi generali non […]
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