Titolare effettivo è la persona fisica nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Peri il rispetto dell’obbligo di individuazione del titolare effettivo che incombe sulle imprese dotate di personalità giuridica, il nostro Centro Studi ha predisposto dei verbali che […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, Economista d’impresa, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- Con la pubblicazione dell’ultimo provvedimento del Ministero delle […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, direttore complianceantiriciclaggio.it, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- Fra pochissimi giorni tutte le società di capitali […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, direttore complianceantiriciclaggio.it, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- Scarica l’articolo in formato pdf Il decreto interministeriale […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Dottore commercialista in Milano, direttore complianceantiriciclaggio.it, esperto in determinazioni quantitative nei procedimenti giudiziari e in architetture e gestione di sistemi di pianificazione e controllo nonché in valutazione d’aziende, marchi e quote societarie, docente e relatore nelle materie giuridiche ed economiche, AML Compliance Advisor. —————————- L’esercizio di attività contabili e tributarie rientra all’interno […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio […]
Con la nostra esperienza e due docenti già molto apprezzati, abbiamo realizzato la prima ed unica biblioteca di videopillole che affronta tutti gli argomenti previsti dalla legge antiriciclaggio e dalle regole Tecniche del CNDCEC. Un fantastico e pratico percorso di apprendimento che affronta tutti gli argomenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Con le videopillole antiriciclaggio nella […]
di: Dott. Antonio Fortarezza Laurea in Economia e Commercio, Dottore Commercialista in Milano e Revisore Legale con una esperienza pluriennale nella valutazione delle aziende e dei marchi aziendali e nell’assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari. Direttore scientifico dell’ente di formazione e conformità normativa Veda, autore di articoli e libri in diritto ed economia, esperto in normativa antiriciclaggio […]
La segnalazione delle operazioni sospette analizzata in un video tutorial che analizza tutti i suoi aspetti. Per la normativa antiriciclaggio, l’obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette è il più importante di tutta la normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Con un docente di provata esperienza , abbiamo […]
Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Direttiva (UE) 2018/1673 Schema di decreto legislativo Relazione illustrativa Con il provvedimento, si ampliano […]
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