Formazione antiriciclaggio dei dipendenti per il presidio obbligatorio e per l’autovalutazione del rischio

/in ,

Mentre si cercano tutti i software possibili ed immaginabili con cui effettuare l’autovalutazione del rischio di riciclaggio per il proprio studio professionale, previsto agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007, a cui il CNDCEC ha dedicato una specifica Regola Tecnica oltre che delle interessantissime linee guida, rimane aperto e concreto il problema di dover […]

Continua a leggere

Formazione antiriciclaggio dipendenti e collaboratori con il test di apprendimento certificato per lo studio

/in ,

Con la formazione antiriciclaggio dei dipendenti e collaboratori degli studi professionali siamo presenti da moltissimi anni con delle iniziative che hanno raccolto un grandissimo successo. La nostra politica nella scelta dei programmi, del materiale da distribuire in aula e dei docenti è il nostro lavoro di ricerca e sviluppo continuo. Abbiamo raccolto migliaia di indicazioni […]

Continua a leggere