Vicenza 28/11/2014 – Convegno antiriciclaggio per lo Studio legale con l’Ordine degli Avvocati di Vicenza

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Con la grandissima partecipazione al convegno organizzato a Vicenza in data 28/11/2014 (locandina del convegno), si conferma la grande sensibilità e attenzione ai temi legati alla normativa antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza. Il tema degli obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati, è molto caldo e sta diventando di grande importanza, soprattutto a seguito dei recentissimi chiarimenti […]

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Guida antiriciclaggio per gli Avvocati e per gli Studi Legali.

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L’International Bar Association ( IBA ), in collaborazione con l’ American Bar Association ( ABA ) e il Consiglio degli Ordini Forensi dell’Europa ( CCBE ), ha pubblicato una interessantissima guida operativa al fine di fornire agli avvocati di tutto il mondo indicazioni pratiche per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro. La Guida è […]

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Breno (Bs) 17/06/2014 – Obblighi antiriciclaggio per gli Avvocati con l’Associazione Avvocati Camuni. Giornata di approfondimento.

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Il 17.06.2014 si è svolto a Breno (BS) un convegno particolarmente interessante, organizzato dall’Associazione Avvocati Camuni, relativo alla disciplina dell’antiriciclaggio nel mondo forense, spesso motivo di preoccupazione fra gli avvocati. Il corso, dopo un breve excursus della disciplina giuridica avvicendatasi negli anni, ha avuto un approccio pratico, dando modo ai presenti di porre domande, problemi […]

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Antiriciclaggio Avvocati: importantissimi chiarimenti dal Consiglio Nazionale.

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Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio Nazionale Forense, ha diffuso un importantissimo chiarimento sull’applicazione della normativa antiriciclaggio per gli avvocati. Il contenuto di questo parere, che ha fatto chiarezza su molti aspetti controversi relativi agli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati, è un punto di riferimento per il rispetto della […]

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Il registro antiriciclaggio è obbligatorio dal 2006

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Memorandum antiriciclaggio per Avvocati e Commercialisti Decorrenza dell’obbligo del registro antiriciclaggio. Avvocati e Commercialisti sono obbligati alla tenuta dell’archivio antiriciclaggio fin dal 22 aprile 2006, a seguito dell’emanazione del Dm 141/2006, che ha dato attuazione al D.Lgs. 56/2004, pertanto dalla data del 22/04/2006 in presenza dei relativi obblighi di registrazione i professionisti sono tenuti a […]

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Antiriciclaggio e omesso versamento iva. Impossibilità di generalizzare il problema.

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Per l’antiriciclaggio, nel caso di omesso versamento dell’iva, valutazione del caso concreto e ricorso agli indicatori di anomalia. La normativa penale tributaria prevede, che chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un importo superiore ad euro 50.000 per ogni periodo di imposta entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al […]

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Software antiriciclaggio per i professionisti

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Sul software antiriciclaggio per i professionisti vi diciamo la nostra. Il software antiriciclaggio è centrale nell’organizzazione dello studio professionale. La centralità dell’organizzazione dello studio professionale in materia di antiriciclaggio, e quindi anche l’utilità di avvalersi di un software antiriciclaggio, è messa in evidenza oltre che dalla normativa anche dalla recentissima circolare della Guardia di Finanza […]

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Grande passione e coinvolgimento al convegno dell’ADCEC del Triveneto

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Ci sono tantissimi modi per discutere della crisi e delle difficoltà, ma soltanto uno riesce nell’intento di trovare animo e coinvolgimento per parlare della soluzione ai problemi. E’ questa la sensazione che ho avuto partecipando al convegno organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie a Verona l’11 ottobre 2013. Fin dai […]

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Antiriciclaggio per i professionisti: nella relazione del MEF indicazioni su comportamenti sospetti.

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In data 2/10/2013 è stata pubblicata la Relazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per l’anno 2012. Tale documento che si compone di una serie di argomenti e indicazioni, è di grande interesse soprattutto nella parte in cui vengono […]

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Procedure antiriciclaggio: la verifica delle date per non incorrere in sanzioni.

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Una delle attività più importanti da svolgere all’interno dello studio professionale, per la periodica verifica degli adempimenti in materia di antiriciclaggio, è quella di avere ben chiaro l’evoluzione della normativa nel tempo e quindi le date della relativa applicabilità. Tale attività non è di trascurabile importanza, poiché il processo di un eventuale adeguamento alla normativa […]

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