In data 09/07/2020 alle ore 14,30, con la nostra specializzazione in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati e i nostri specialisti abbiamo organizzato un WEBINAR GRATUITO in cui faremo il punto nel concreto e solamente in pratica come piace a noi, in cui analizzeremo i vari adempimenti declinando la giornata con le regole previste dal […]
La riforma della legge in materia di antiriciclaggio entrata in vigore con il D.Lgs. 90/2017 lo scorso 4 luglio, ha modificato le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007 rafforzando moltissimi presidi relative al sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Per quanto riguarda la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, per […]
Con carattere fortemente innovativo, ma altrettanto chiarificatore, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce ai destinatari strumenti di intervento più specifici e promuove un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.
L’ordine degli Avocati di Modena e la Fondazione Forense Modenese, hanno organizzato il 18/01/2016 un interessantissimo convegno sulla normativa antiriciclaggio per i professionisti ed in particolare per gli Avvocati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46415 del 23 novembre 2015, si è espressa su di un tema molto delicato relativo alla normativa antiriciclaggio, in particolar modo per quanto inferisce l’adeguata verifica del cliente. Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità di tale presidio antiriciclaggio, sottolineando come questo debba essere […]
Con la proroga, degli adempimenti, si discute ancora molto sulla portata delle disposizioni che disciplinano l’esenzione per Avvocati e Dottori commercialisti dall’obbligo di segnalare le operazioni sospette, nell’ambito della loro assistenza nelle pratiche previste dalla Legge 186/2014, relativa alla voluntary disclosure, e ciò in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 2) del D.Lgs. 231/2007. […]
Di: Dott. Antonio Fortarezza Trust e antiriciclaggio E’ già da moltissimo tempo che il Trust è sotto la lente di ingrandimento da parte del fisco, e proprio la Guardia di Finanza nei vari rapporti individua tale strumento come potenzialmente idoneo a costituire un patrimonio separato che, in concreto, viene sottratto a pignoramenti e sequestri promossi […]
In data 25 settembre 2015, la sezione di Venezia del Movimento Forense (insieme alla Camera Avvocati di San Donà di Piave e VEDA Formazione), a seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e le recenti indicazioni operative della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha fatto il punto degli obblighi antiriciclaggio per gli studi legali in un importantissimo […]
Di: Cesare Montagna – Redazione Veda In data mercoledì 3 giugno a Musile di Piave (Ve), si è tenuto presso il centro polivalente Bressanin Sicher il seminario sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati, organizzato dal Movimento Forense Sezione di Venezia da Veda Formazione e dalla Camera degli Avvocati di San Donà di Piave. La giornata […]
In data 3 dicembre 2014, l’Associazione Nazionale Forense Vicenza, in collaborazione con Veda Formazione, ha proposto a tutti i propri associati, un incontro formativo gratuito sulla normativa antiriciclaggio per gli Avvocati. “Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per gli Avvocati. Gli aspetti operativi dell’adeguata verifica del cliente, la registrazione e la conservazione dei dati e […]
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