Antiriciclaggio smart.
Organizziamo concretamente lo studio professionale. La formazione per i professionisti e dipendenti che stavi aspettando.
Ti spieghiamo come organizzare lo studio con pochi passaggi
Abbiamo raccolto la nostra esperienza nella consulenza antiriciclaggio e nell’organizzazione antiriciclaggio ed ora con grande orgoglio e soddisfazione te la mettiamo a disposizione.
Antiriciclaggio Smart è lo sviluppo di un progetto per organizzare concretamente lo studio professionale per rispettare gli obblighi antiriciclaggio unico nel suo genere.
Con il nostro seminario Antiriciclaggio Smart abbiamo invertito le tendenze e ci concentriamo sull’organizzazione concreta delle cose da fare per rispettare la normativa antiriciclaggio.
Destinatari del seminario Antiriciclaggio Smart sono i professionisti e i collaboratori e dipendenti degli studi professionali.
AML GOAL DEPLOYMENT PLAN©
Il nostro approccio collaudato allo sviluppo ed identificazione del processi organizzativi dei presidi antiriciclaggio negli studi dei professionisti.
- Il flusso dei processi da organizzare
- Il timing delle attività da svolgere
TEST DI VERIFICA FINALE
Al termine della giornata di formazione verrà somministrato ai partecipanti il nostro ATAT© (Aml Training Audit Test©) al fine di certificare le conoscenze apprese durante il seminario.
ATTESTATO DI FREQUENZA
A tutti i partecipanti che hanno frequentato il seminario e risposto al test, verrà rilasciato apposito certificato.
QUESTIONARIO CONTROLLO ORDINI
Il seminario esamina i punti e le indicazioni di conformità che i professionisti devono trasmettere all’Ordine professionale.
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO OBBLIGATORIA
Modulo valido per la formazione obbligatoria antiriciclaggio prevista dal documento n. 48/2018 del 18/06/2018 del CNDCEC.
| PADOVA | RIMINI | BRESCIA |
| PARMA | MILANO | BERGAMO |
| BOLOGNA | BELLUNO | PORDENONE |
Relatori
Dott. Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista in Milano, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott. Mancini Giuseppe
Dottore Commercialista in Milano, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott.ssa Arbini Barbara
Dottore Commercialista in Milano, Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
Dott. Montagna Cesare
Responsabile Coordinamento Normativo di Veda – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
I numeri sull’antiriciclaggio e sulla specializzazione di VEDA parlano da soli: 400 corsi e convegni svolti, 6.000 professionisti incontrati, 3.800 risposte ai quesiti, 40 docenti selezionati, 1 centro studi e 7 percorsi specialistici di approfondimento sulla normativa antiriciclaggio che comprende anche un Master Antiriciclaggio per i responsabili dello studio.
Stiamo condividendo la nostra ricerca e sviluppo con moltissimi ordini territoriali di professionisti.
