Antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

Le norme previste dal D.Lgsl. 231/2007, prevedono come destinatari degli obblighi antiriciclaggio, anche i Consulenti del lavoro, che svolgono l’attività di assistenza in materia di normativa del lavoro.

I consulenti del lavoro, sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio dal 22/04/2006, e dal 29/12/2007 devono anche rispettare gli obblighi di adeguata verifica del cliente, l’obbligo di registrazione, l’obbligo di conservazione dei fati nel fascicolo del cliente, l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l’obbligo di formazione per i dipendenti e collaboratori.

Pratiche soggette ad antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale consulenza tributaria o finanziaria consulenza predisposizione piano di assunzioni di personale consulenze sul trasferimento delle attività economiche consulenza sulle posizioni e i diritti dei dipendenti consulenza attinente la gestione di società cooperative consulenza attinente la gestione di  Onlus ed altri enti; gestioni di posizioni previdenziali e assicurative assistenza e rappresentanza nel contenzioso assistenza e consulenza nella mediazione contratti assistenza e consulenza nella certificazione contratti

assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria assistenza e rappresentanza nella difesa giudiziale assistenza e rappresentanza nella difesa stragiudiziale gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito consulenza di materia di contabilità e bilanci ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni redazioni di stime e perizie di parte assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti arbitrati incarico di composizione delle controversie