Servizi antiriciclaggioI nostri consulentiAudit e check upPercorsi di conformitàFormazione in studioSoluzioni onlineQuesiti e pareriManuale e procedureInformazioni e contatto
Unici con l’antiriciclaggio per i professionisti
Avvocati, Dottori Commercialisti, Centri elaborazione dati, Notai, Consulenti del lavoro
Grazie alla nostra attività di ricerca e sviluppo nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell’area dei servizi antiriciclaggio attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati, oltre che con primarie Associazioni professionali di categoria.
Consulenza antiriciclaggio Avvocati
Consulenza antiriciclaggio Consulenti del Lavoro
Consulenza antiriciclaggio per il CED
Abbiamo fatto una scelta precisa
Serietà, riservatezza e altissima professionalità dei nostri consulenti
Con il nostro metodo e la continua ricerca e sviluppo sui temi della conformità normativa, siamo diventati un punto di riferimento nazionale unico per la formazione e per l’assistenza in materia di antiriciclaggio per il mondo dei professionisti.
I nostri consulenti, coordinati da un centro studi di primissimo livello, sono selezionati con rigorosi criteri al fine di rientrare nel nostro prestigioso gruppo di lavoro.
Il team si compone di figure professionali con altissima competenza e professionalità in materia di conformità normativa e in particolare in materia di normativa antiriciclaggio per i professionisti.
Nel nostro selezionato gruppo di lavoro vi sono Dottori Commercialisti, Avvocati, ex Ufficiali della Guardia di Finanza, Consulenti di management e di organizzazione.
Vuoi verificare il tuo livello di conformità?
Interventi conoscitivi sul livello di adeguamento dello studio
Il servizio che ti proponiamo, è una attività presso il tuo studio, che ha lo scopo di fare il punto della tua organizzazione e verificare possibili aree di miglioramento o di revisione dei vari processi interni.
La nostra offerta nell’ambito di tale servizio, è finalizzata ad un primo esame di carattere organizzativo per la mappatura dei vari flussi di lavoro nello svolgimento delle seguenti attività:
- Valutazione del rischio
- Identificazione del cliente
- Identificazione del titolare effettivo
- Registrazione dei dati
- Fascicolo del cliente
- Formazione dei collaboratori
- Segnalazione di operazioni sospette
- Infrazioni del contante
Percorsi di adeguamento antiriciclaggio per ogni necessità
Tre soluzioni adatte per ogni tipologia di studio professionale
I nostri pacchetti hanno l’obiettivo di fornire allo studio sia un’attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell’antiriciclaggio sia un’attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/07, con in più la fornitura di materiale ed ulteriori strumenti necessari all’adeguamento normativo.
Ogni percorso di conformità è pensato per le diverse esigenze del professionista ed è strutturato in base al livello dimensionale e di compliance dei vari obblighi antiriciclaggio.
Formazione antiriciclaggio direttamente nel tuo studio
Portiamo la formazione e l’addestramento del personale direttamente nel tuo ufficio
Con i nostri moduli antiriciclaggio abbiamo conquistato le preferenze di migliaia di professionisti in tutto il nord
La nostra proposta formativa antiriciclaggio direttamente nello studio dei professionisti, è una nuova formula che vi mettiamo a disposizione per soddisfare tutte le vostre necessità.
La formazione antiriciclaggio direttamente nel tuo studio potrebbe diventare un momento decisivo e di grandi chiarimenti, sia nel caso in cui le procedure siano già approntate, sia nel caso in cui pur rispettando gli obblighi sia necessario definire delle procedure.
LE NOSTRE DISPENSE E LA MODULISTICA
Per ogni incontro abbiamo predisposto del materiale accurato e dispense di approfondimento normativo e casi concreti.
- Esemplificazione pratiche.
- Scheda di riepilogo concreto con i casi, la registrazione e il fascicolo del cliente.
- Elenco prestazioni da registrare. L’elenco con le indicazioni normative e di prassi delle prestazioni soggette.
- Modello registro antiriciclaggio.
Modello A – Identificazione del professionista
Modello B1 – Dichiarazione del cliente dati
Modello B2 – Dichiarazione del cliente titolare effettivo
Modello valutazione del rischio
Modello attestazione del terzo
Sistema integrato antiriciclaggio online aggiornamento normativo e risposta ai quesiti
Il tuo consulente antiriciclaggio con un semplice click per 12 mesi
Soluzioni antiriciclaggio online
La banca dati normativa e la modulistica a tua completa disposizione, anche con il supporto di risposta ai tuoi quesiti in materia di antiriciclaggio per i professionisti
- Banca dati normativa
- Aggiornamento continuo
- Le risposte ufficiali delle autorità
- Dispense antiriciclaggio
- Modulistica per l’adeguata verifica
- Tool per lo studio e esemplificazioni
- Help-desk risposta quesiti antiriciclaggio
- Banca dati normativa
- Aggiornamento continuo
- Le risposte ufficiali delle autorità
- Dispense antiriciclaggio
- Modulistica per l’adeguata verifica
- Tool per lo studio e esemplificazioni
Servizio di risposta a quesiti e pareri sulla normativa antiriciclaggio
Formula a pacchetti di quesiti e pareri
Tra i nostri servizi, abbiamo anche un servizio di risposta a quesiti e pareri in materia di antiriciclaggio rivolto ai professionisti.
Vogliamo supportare i professionisti nello svolgimento dei loro obblighi e adempimenti in materia di antiriciclaggio.
Manuale e procedure antiriciclaggio
Realizzazione delle procedure antiriciclaggio per il tuo studio
Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.
La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.
Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.
Per ogni chiarimento o richiesta di informazione abbiamo un responsabile per aiutarti
Per scegliere la migliore soluzione adatta alle tue necessità, non esitare a contattarci.
Il nostro responsabile di area ti illustrerà e ti proporrà il miglior percorso per il tuo adeguamento alla normativa antiriciclaggio.
Contattami o scrivimi, sono a tua disposizione per aiutarti a scegliere il percorso più adatto al tuo Studio
Dott. Gianmario Stellato – Responsabile area conformità
Telefono Mobile: 331 548 4766
Telefono Fisso: 02 662 282 31
Mail: gianmario.stellato@vedaformazione.it
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