Consulenza adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

Consulenza antiriciclaggio avvocati e commercialisti

Servizi di assistenza antiriciclaggio completa per tutti gli studi professionali

Abbiamo incontrato ed ascoltato migliaia di professionisti

He's always more than happy to help with her work

Unici con antiriciclaggio solo per i professionisti

Grazie alla nostra attività di ricerca e sviluppo nel campo della conformità normativa, abbiamo maturato importanti referenze nell’area dei servizi antiriciclaggio attraverso esperienze e condivisioni di successo con moltissimi Ordini professionali di Dottori Commercialisti e Avvocati, oltre che con primarie Associazioni professionali di categoria.

Solo con VEDA ed il suo staff di professionisti legati da un rigoroso rispetto della riservatezza e di un codice di comportamento di alto profilo, hai tutte le risposte alle necessità legate alla conformità normativa antiriciclaggio.

Soluzioni antiriciclaggio per tutti gli studi professionali ed un portale di aggiornamento e risposta ai quesiti

Percorsi di conformità

I nostri pacchetti hanno l’obiettivo di fornire allo studio sia un’attività di formazione del personale che permetta allo stesso di confrontarsi correttamente con i presidi richiesti dalla materia dell’antiriciclaggio sia un’attività operativa di adeguamento normativo interno con risoluzione di eventuali problematiche procedurali concernenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 90/2017, con in più la fornitura di materiale ed ulteriori strumenti necessari all’adeguamento normativo.

Ogni percorso di conformità è pensato per le diverse esigenze del professionista ed è strutturato in base al livello dimensionale e di compliance dei vari obblighi antiriciclaggio.

Audit e check up

VUOI VERIFICARE MEDIANTE INTERVENTI CONOSCITIVI IL TUO LIVELLO DI CONFORMITA’?

Il servizio che ti proponiamo, è una attività presso il tuo studio, che ha lo scopo di fare il punto della tua organizzazione e verificare possibili aree di miglioramento o di revisione dei vari processi interni.

La nostra offerta nell’ambito di tale servizio, è finalizzata ad un primo esame di carattere organizzativo per la mappatura dei vari flussi di lavoro nello svolgimento delle seguenti attività:

Valutazione del rischio
Identificazione del cliente e dell’esecutore
Identificazione del titolare effettivo
Conservazione dei dati e Fascicolo del cliente
Formazione dei collaboratori
Segnalazione di operazioni sospette
Infrazioni del contante

Soluzioni online

Procedure

Con questa tipologia di servizio antiriciclaggio, ti proponiamo la nostra assistenza nella definizione e realizzazione del tuo manuale antiriciclaggio per la gestione delle procedure per il tuo studio.

La costruzione di una procedura antiriciclaggio è la normale evoluzione dell’organizzazione dello studio e della formalizzazione delle varie attività da svolgere.

Con la nostra esperienza abbiamo standardizzato alcune procedure, che opportunamente testate sui vari livelli organizzativi, costituiscono un valido strumento con cui gestire i vari adempimenti antiriciclaggio.

Formazione

Formazione vuole dire trasmettere conoscenza e con la normativa antiriciclaggio, abbiamo selezionato un ristrettissimo numero di professionisti, al fine di diffondere negli incontri di formazione tutte le regole normative e l’operatività pratica della normativa antiriciclaggio solo per i professionisti.

Ci piace dire che con VEDA andiamo al sodo e le defatiganti esegenesi della norma le lasciamo ad altri che hanno quella specializzazione.

Il giudizio ai nostri relatori lo date voi e noi ascoltiamo voi perche siete al centro dei nostri interessi nella formazione.

Dipendenti e collaboratori di avvocati
Dipendenti e collaboratori di commercialisti
Dipendenti e collaboratori di consulenti del lavoro
Dipendenti e collaboratori di notai
Dipendenti e collaboratori di ced

Abbiamo molti servizi per tutti gli studi professionali

Non esitare a contattarci molti tuoi colleghi lo hanno già fatto

Contattaci

La nostra consulenza antiriciclaggio nelle seguenti città:

Veneto	Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Lombardia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese
Emilia Romagna	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Liguria	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Piemonte	Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli

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