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I processi antiriciclaggio da svolgere e la documentazione da utilizzare.

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Registro dei titolari effettivi
Formazione per le imprese ed i professionisti

  • Formazione

    Analisi dei diversi criteri per l’individuazione del titolare effettivo con moltissime esemplificazioni e il nuovo obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi.

    Un momento fondamentale della formazione sul registro dei titolari effettivi sarà rivolta alle responsabilità, anche penali degli amministratori di società sull’argomento.

  • La novità

    I dati relativi al titolare effettivo che le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, avevano l’obbligo dal 4 luglio 2017 di ottenere e conservare, con l’istituzione del registro dei titolari effettivi previsto dal DM 11/03/2022 , n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25/05/2022) devono anche essere comunicati presso il Registro delle Imprese.

  • Destinatari
    • Commercialisti e Consulenti del Lavoro
    • Avvocati e Notai
    • Caf e Centri Elaborazione dati Contabili;
    • Amministratori di società ed enti;
    • Trustee;
    • Tax e audit manager;
    • Organi di controllo;
    • Compliance manager;
Maggiori informazioni

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